KYC MADE EASY

Invenna brengt klant- en transactiedata samen tot een uniek klantbeeld wat organisaties in staat stelt een volledig zicht te realiseren op iedere individuele klant en zijn of haar gedrag. Deze gegevens vormen de basis voor solide Anti Witwas (AML) en Transactie Monitoring (TM) processen.

Transactie Monitoring

Invenna beschikt over een intuïtieve data-integratie suite. Hierdoor worden, ook over tijd, belangrijke bronnen aan- en afgekoppeld, terwijl uw Transactie Monitoring voortgang blijft plaatsvinden. Invenna gebruikt optioneel ook uw historische data en biedt bovendien de mogelijkheid om met een 'look back' functie ook met terugwerkende kracht Transactie Monitoring toe te passen.

Middels geavanceerde (klant) herkenning, het eenvoudig integreren en gebruiken van rules, het inbedden van PEP en CTF lijsten en het toepassen van voorspellende modellen genereert Invenna alerts, die door AML analisten direct opgevolgd kunnen worden.

Invenna biedt zowel de eerste- als tweedelijn AML analisten een volledige suite, zij hoeven geen andere systemen (zoals CRM) te gebruiken. Het aantal false positives kan gereduceerd worden terwijl true positives, indien wenselijk, direct gedeeld kunnen worden met
in- en externe stakeholders, zoals de FIU.

Know Your Customer platform technology

kyc-afbeelding-websiteafbeelding-1140px-zonder-titel.jpg

[HORIZONTALE LIJN]

Closed-loop systeem voor succesvolle transactie monitoring

Invenna biedt een closed-loop systeem voor succesvolle transactie monitoring, complete (rule) documentatie, een volledige auditrail en alle handvatten om risico- en compliance teams te voorzien van informatie om besluiten te kunnen nemen, en te rapporteren.

Middels de geïntegreerde communicatieflowbuilder kunt u klanten per email, website, sms, telefoon, post uitvragen of informeren. Het remediatieproces waarbij ontbrekende gegevens, zoals bijvoorbeeld tegenrekeninggegevens, verzameld moeten worden, kan via Invenna in een automatisch proces opgestart worden. U bent en blijft altijd volledig vrij in het bepalen van de gebruikte kanalen en timings en deze keuzes kunnen eenvoudig aangepast worden, op basis van de situatie.

afbeelding-webkyc-3.jpg

[HORIZONTALE LIJN]

klein-v5.png

Invenna KYC Platform voor financiële dienstverleners

Het Invenna Know Your Customer Platform, gericht op transactie monitoring en remediatie is primair beschikbaar voor financiële dienstverleners waaronder, maar niet uitsluitend, banken en verzekeraars. Op dit moment wordt Invenna met succes gebruikt door enkele van Nederlands grootste organisaties op het gebied van banking (Grootbank) en beleggingen.

 

Wat zijn de functionaliteiten?

alerts-alert-management.png

Alerts & Alert management

  • Rule-based Alerts, die eenvoudig te verscherpen en/ of aan te passen zijn.
  • Regels volledig vrij configureerbaar.
  • Alerts met risicoclassificatie.
  • No-code applicatie.
  • Anomalie detectie.
  • Datavault voor data die niet (meer) gebruik wordt, maar wel bewaard dient te worden.
  • Toepassen van (Artificial Intelligence) modellen om kansen te berekenen:
    • Direct koppeling, indien wenselijk, met bijvoorbeeld R en Python.
alert-handling.png

Alert handling

  • Alerts via generiek werkscherm of kanban bord.
  • Configureerbare Wiki met ruling-documentatie.
  • Workspaces en sprints definieerbaar.
  • Gestroomlijnde en configureerbare workflow.
  • Volledige audit trail beschikaar en in- en extern te delen.
  • Directe FIU-rapportage via xml.
rijke-klantprofielen.png

Rijke klantprofielen

  • Profielen met huidige en historisch transactiegedrag.
  • Vergelijking met relevante peers uit de peergroup.
  • Historische gegevens.
  • Matching met sanctielijsten.
  • Verrijking van profielen met alle gegevens uit het lopende (TM) proces.
  • Alle relevante KYC, CDD, CRM en andere externe klantgegevens op één plek.
remediatie.png

Remediatie

  • Middels intuïtieve UI in te richten. communicatieflows, waarmee elk gewenst kanaal geautomatiseerd aangestuurd kan worden.
  • Geautomatiseerd opvangen van aanvullende gegevens en deze verwerken in het klantbeeld.
  • Signalering dat een remediatie proces voltooid is en op basis daarvan (ook geautomatiseerde). beslissingen nemen voor het verdere vervolg.

     

[HORIZONTALE LIJN]

Services
Omdat closed-loop kyc meer is dan alleen de beste software

Bij Invenna zetten wij graag een stap extra: naast het leveren en implementeren van onze software, bieden wij ook ondersteuning. Omdat wij geen gebruikmaken van implementatiepartners en het volledige onboarding traject zelf verzorgen, ben je ervan verzekerd dat wij je persoonlijk begeleiden en jouw wensen direct invloed hebben op onze oplossingen. Onze consultants en analisten hebben ruime ervaring in het optimaal inrichten van het transactie monitoring proces en kennen de best-practices van de business-rules, die passen op de vigerende wet- en regelgeving. En natuurlijk helpen zij je graag met het bouwen van analyses, het inbedden van AI, of het maken van dashboards en rapportages. Samen kijken we wat (nog) beter kan. En dat maakt ons uniek.

Vraag een demo aan

Benieuwd wat het Invenna Know Your Customer Platform voor jouw organisatie kan betekenen? Vertel ons meer over jezelf en wij nemen contact met je op.

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam *
Hoe kunnen wij je helpen? *