Hoe KYC platformen helpen witwassen te stoppen en het verschil maken bij anti-witwasinspanningen.
Door ontwikkelingen in onze samenleving ligt het opsporen van (potentiële) witwastransacties onder een vergrootglas. Onlangs kreeg een Nederlandse bankorganisatie een tik op de vingers van De Nederlandsche Bank (DNB) omdat ze te weinig doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. DNB heeft aangegeven dat ze nu ook kleinere banken aanpakken. Dit nieuws zet financiële instellingen op scherp.
Het volgen van anti-witwasregels is complex. Een efficiënte manier om hiermee om te gaan, is door gebruik te maken van een KYC platform. In dit artikel leggen we uit waarom anti-witwasregels zo belangrijk zijn, wat het ken-uw-klant-principe (KYC) inhoudt, hoe KYC platformen helpen witwassen te stoppen en hoe slimme KYC platformen het verschil maken bij anti-witwasinspanningen.
Anti-witwasregels zijn er om te voorkomen dat criminelen hun illegaal verdiende geld witwassen. Witwassen is namelijk de brandstof voor activiteiten zoals drugs- en wapenhandel en georganiseerde misdaad. In de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) staat dat banken en andere financiële instellingen moeten tegengaan dat criminelen dit via eigen rekeningen doen.
Kortom, deze regels en wet zijn bedoeld om illegaal geld te kunnen traceren en het risico op witwassen en terrorismefinanciering te verminderen. Door de anti-witwasregels en Wwft te volgen, blijft de financiële wereld gezond en onze maatschappij veilig.
Om risico’s te verminderen moeten financiële instellingen precies weten met wie ze zaken doen. Binnen de financiële sector is het ken-uw-klant-principe (ook bekend als Know Your Customer of KYC) dan ook verplicht. Dit proces bestaat o.a. uit:
Een sterk KYC-beleid vermindert het risico op integriteitsschendingen en reputatieschade.
Dagelijks werken duizenden specialisten met waardevolle klantdata, waarbij ze transacties bekijken en risico’s inschatten. Hun werk is onmisbaar en daarom is het belangrijk om hen goed te ondersteunen.
KYC platformen vergemakkelijken het KYC-proces en helpen bij het naleven van anti-witwasregels. Er zijn 5 manieren waarop ze dit doen:
Er zijn slimme KYC platformen op de markt die extra maatregelen nemen om anti-witwasinspanningen te versterken. Deze innovaties draaien soms los van reguliere KYC-processen en applicaties zodat ze de lopende processen niet verstoren.
Enkele manieren waarop deze platformen het verschil maken:
Ons eigen KYC platform is ook uitgerust met al deze functionaliteiten. Voor financiële instellingen zoals Rabobank en Robeco is het al geruime tijd een aanvulling op de bestaande compliance-inspanningen, wat nauwkeurige beoordelingen mogelijk maakt.
In een tijd waarin financiële criminaliteit actueler is dan ooit, moeten financiële instellingen hun aandacht nog meer richten op het strikt volgen van anti-witwasregels. Recente ontwikkelingen benadrukken dat het niet naleven hiervan ernstige gevolgen kan hebben. Met een KYC platform blijven financiële instellingen compliant en voorkomen ze schendingen van anti-witwasregels en Wwft. Deze innovatieve platformen helpen niet alleen bij het onderzoeken van klanten, maar ook bij het begrijpen van risico's en het identificeren van verdachte activiteiten. Op deze manier dragen ze bij aan een veiliger financieel Nederland.
Neem geen risico's. Weet met wie je zaken doet. Het Invenna KYC platform is voor alle financiële instellingen.
Plan een gesprek en ontdek wat er mogelijk is. We laten je graag zien hoe andere organisaties met dezelfde vragen aan de slag gingen.
Een Customer Data Platform verzamelt, integreert en analyseert klantdata van verschillende bronnen. Het combineert alle informatie tot een 360-graden klantbeeld waarmee je klanten tot in detail leert kennen en ze maximaal laat renderen.
Neem contact met ons op voor een kort kennismakingsgesprek over het optimaal benutten van je klantdata. Zonder verdere verplichtingen, maar wel met waardevol advies.
Het samenbrengen van klant- en transactiedata in één overzichtelijk en compleet klantbeeld helpt je om transacties te monitoren, risico’s te beperken en altijd de juiste beslissingen te nemen.
Neem contact met ons op voor een kort kennismakingsgesprek over hoe je jouw KYC-processen efficiënter en effectiever kunt inrichten. Zonder verdere verplichtingen, maar wel met waardevol advies.
Unlock the potential of your customer data with our customer value guide! Discover a practical four-step plan to enhance your services and boost customer loyalty.
Leave your details to download your free customer value guide now!
Het vinden van het best passende CDP is een hele onderneming, maar met onze checklist maak je in een handomdraai de juiste keuze. We laten je stilstaan bij wat voor jou en je team belangrijk is en delen waardevolle tips die zorgen voor extra bewustwording.
Laat je gegevens achter en download nu jouw gratis checklist.
Benieuwd hoe je klantdata slim inzet voor nóg persoonlijkere interacties? Mediahuis deelt in dit paper hun aanpak en 10 praktische tips om een 360-graden klantbeeld te bouwen. Vraag het paper nu aan.
Met onze data platformtechnologie gaan we verder dan ooit: je richt duizenden (marketing)acties in, maakt analyses, vult missende informatie aan en controleert en monitort alle klantdata. En dit zijn slechts voorbeelden.
Ontdek hoe wij jouw organisatie meer data driven maken en wat jij bereikt met het unieke klantbeeld. Vertel ons meer over jezelf en wij nemen snel contact met je op.
De Invenna platformen zijn geschikt voor klein en groot. Voor marketing, analyse, compliancy en IT. En voor branches als automotive tot goede doelen.
Omdat er zoveel mogelijk is en elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij graag zien wat jij met onze platformen kunt en bereikt. Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
In de brochure lees je wat je met het Invenna Customer Data Platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek klantbeeld zijn. En om je nog meer op weg te helpen delen wij ook enkele use cases.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
Het Invenna Customer Data Platform is geschikt voor klein en groot. Voor marketing en analyse. En voor branches als retail en cultuur.
Omdat er zoveel mogelijk is en elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij graag zien wat jij met ons CDP kunt en bereikt. Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
In de case van het Nederlandse Rode Kruis lees je hoe wij alle donateurs centraliseerden en wat de exacte conversiestijgingen van campagnes, giftverzoeken en donaties zijn.
Ben je benieuwd naar de mooie resultaten die zij boeken? Laat je gegevens achter en wij sturen je de case per e-mail toe.
Of je nu operationele processen wilt verbeteren of sneller wilt sturen op marketing en sales activiteiten: het Customer Data Platform helpt doelen te bereiken.
Kom met ons in contact en wij vertellen meer over het samenbrengen van al jouw klantdata tot het unieke klantbeeld. En net zo belangrijk: wat jij met het platform bereikt.
In de brochure lees je wat je met het Invenna Customer Data Platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek klantbeeld zijn. En om je nog meer op weg te helpen delen wij ook enkele use cases.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
De mogelijkheden van het Invenna Customer Data Platform B2C zijn eindeloos. Omdat elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij je graag ons platform en de functionaliteiten zien zodat je een beter beeld krijgt van wat je ermee bereikt.
Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
In de brochure lees je wat je met het Invenna Customer Data Platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek klantbeeld zijn. En om je nog meer op weg te helpen delen wij ook enkele use cases.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
Het Invenna Customer Data Platform is geschikt voor klein en groot. Voor marketing en analyse. En voor automotive-leveranciers tot zakelijke retailorganisaties.
Omdat er zoveel mogelijk is en elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij graag zien wat jij met ons CDP kunt en bereikt. Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
Omdat het ene platform het andere niet is, delen wij 12 use cases waarmee jij bepaalt welk soort Customer Data Platform het best bij jouw organisatie past. Zo maak jij het snelst de juiste keuze.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de infographic per e-mail toe.
Of je nu operationele processen wilt verbeteren of sneller wilt sturen op marketing en sales activiteiten: het Customer Data Platform voor B2B helpt doelen te bereiken.
Kom met ons in contact en wij vertellen meer over het samenbrengen van al jouw klantdata tot het unieke klantbeeld. En net zo belangrijk: wat jij met het platform bereikt.
In de brochure lees je wat je met het Invenna Customer Data Platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek klantbeeld zijn. En om je nog meer op weg te helpen delen wij ook enkele use cases.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
De mogelijkheden van het Invenna Customer Data Platform voor B2B zijn eindeloos. Omdat elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij je graag ons platform en de functionaliteiten zien zodat je een beter beeld krijgt van wat je ermee bereikt.
Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
In de brochure lees je wat je met het Invenna KYC platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek en compleet klantbeeld zijn. En ter inspiratie delen wij ook extra content.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
Het Invenna KYC platform is geschikt voor klein en groot. Voor compliance en IT. En voor banken tot vermogensbeheerders.
Omdat er zoveel mogelijk is en elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij graag zien wat jij met ons platform kunt en bereikt. Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
Of je nu operationele processen wilt verbeteren of sneller wilt sturen op potentiële risico’s: het KYC platform helpt doelen te bereiken.
Kom met ons in contact en wij vertellen meer over het samenbrengen van al jouw klant- en transactiedata tot het unieke klantbeeld. En net zo belangrijk: wat jij met het platform bereikt.
Een KYC platform is het antwoord op problemen als een onvolledig klantbeeld, te veel false positives en ontbrekende klantinformatie. Maar hoe zit dit nu precies?
In de KYC infographic delen wij hoe een KYC platform de vijf meest voorkomende KYC problemen oplost. En wat het jou oplevert.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de infographic per e-mail toe.
De mogelijkheden van het Invenna KYC platform zijn eindeloos. Omdat elke organisatie eigen wensen en behoeften heeft, laten wij je graag ons platform en de functionaliteiten zien zodat je een beter beeld krijgt van wat je ermee bereikt.
Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op om een (digitale) demo te plannen. Gratis en zonder verplichtingen.
In de brochure lees je wat je met het Invenna KYC platform kunt en wat de voordelen van werken met een uniek en compleet klantbeeld zijn. En ter inspiratie delen wij ook extra content.
Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure per e-mail toe.
Dagelijks werken wij met en voor ruim 75 van Nederlands mooiste merken. Van Mediahuis en Nissan tot de Belastingdienst en Politie. We zijn dus flink gegroeid, maar gaan nog altijd geen enkele klantdata-uitdaging uit de weg.
Wil je nog meer over ons weten? Of ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie meer data driven maken? Vertel ons meer over jezelf en wij nemen snel contact met je op.
Of je nu vastloopt en door de bomen het bos niet meer ziet of samen met een consultant wilt kijken naar de voor jou beste oplossing: wij zijn er om je te helpen!
Laat je gegevens achter en wij nemen snel telefonisch contact met je op om jouw hulpvraag te beantwoorden. Of om een (digitaal) gesprek te plannen.
Nieuwsgierig naar hoe wij alle donateurs van het Nederlandse Rode Kruis centraal stelden? En naar de exacte conversiestijging van campagnes, giftverzoeken en donaties? Laat je gegevens achter en wij sturen je de case per e-mail toe.
Ben je op zoek naar het perfecte CDP, maar heb je de knoop nog niet doorgehakt? Duik samen met ons in de details en plan een persoonlijke demo van maximaal 15 minuten waarin je:
Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.